本书分为两部分。在部分思想篇里，介绍了如何将风险、内控、审计融合，如何将风险管控融入业务，如何将业务融入信息化，如何利用大数据管理企业风险。不仅详细阐述了企业大数据时代的风险管控、内部控制、审计体系构建的思路、方法、具体操作及成果，还解答了如何运用大数据构建智能化企业。
在第二部分实战篇中，通过两个业务循环，帮助读者在实践中理解大数据风控思想，掌握企业大数据风控的方式方法，从而对企业大数据风控有一个更加明确和直观的认识。
本书着眼于当下先进的大数据风控。强调企业内部审计与风险管理、内部控制高度融合，致力于运用大数据，将风险管控与业务运营、与信息化的融合落地。书中有思路指引、有方法启迪、有案例示范，值得一看。
国际注册信息系统审计师，注册风险及信息系统监控师。
华博风控信息技术(北京)有限公司创始人，总经理。风控中国研究院创始人，主导设计大数据风控平台-华博大数据；集团管控及风险管控讲师，大数据风控、IT审计独立讲师，中国内审协会特聘讲师，国资委培训讲师。被行业人誉为“业务与技术的桥梁”。
目录
序大风起兮云飞扬(王吉鹏)
前言
及时部分思想篇 1
第1章企业大数据核心思想概述 2
1.1企业管控与大数据应用 3
1.1.1企业管控的理论标准 3
1.1.2大数据应用 5
1.2企业管控中的风险、内控、审计手段融合 6
1.3集团管控与风险管控的联动 12
1.4风险管控融入业务、融入信息化 14
1.5智能监控的思路及方式方法 17
第2章运用大数据解决风险管控 23
2.1企业风险管控构建要点 24
2.2应用大数据为风险管控服务 26
2.2.1总体思路 26
2.2.2企业内外部大数据构成 26
2.2.3大数据专项技术及措施 29
2.3大数据风控落地运行新模式 30
2.4风险识别实务 32
2.4.1风险识别的思路 32
2.4.2风险识别的方法 33
2.4.3风险识别的具体操作 35
2.4.4风险识别的成果 41
2.5风险评估实务 41
2.5.1风险评估的思路 41
2.5.2风险评估的方法 42
2.5.3风险评估的具体操作 45
2.5.4风险评估的成果 51
2.6风险应对实务 52
2.6.1风险应对的思路 52
2.6.2风险应对的方法 52
2.6.3风险应对的操作方法 53
2.6.4风险应对的成果 55
2.7风险预警监控 55
2.7.1风险预警监控的设计思路及程序 55
2.7.2风险预警监控的编制 57
2.7.3风险预警监控操作 58
2.7.4风险预警监控的成果 58
2.8风险管控报告与监督 59
2.8.1风险管控报告与监督的思路 59
2.8.2风险管控报告与监督的操作方法 59
2.9内部控制体系构建 60
2.9.1内部控制体系构建的思路 60
2.9.2业务流程框架的梳理 66
2.9.3业务流程图的编制 71
2.9.4控制矩阵的编制 74
2.9.5权限指引表的编制 75
2.9.6内部控制体系构建成果 76
2.10内部控制评价 76
2.10.1内部控制评价的思路 76
2.10.2内部控制评价的方法 77
2.10.3内部控制评价的实务操作 79
第3章集团管控模式下的风险管控及数据化管理 95
3.1集团公司如何形成风险管控循环 95
3.2集团化公司风险管控能力建设思路 97
3.2.1风险诊断 97
3.2.2风险管控体系建设 99
3.2.3下属公司风险管控体系推广 102
3.3如何构建集团总部的风险管控能力 103
3.4 如何构建下属公司的风险管控能力 107
3.5企业数据化管理新模式 113
第4章现代企业大数据审计 116
4.1大数据审计的核心思想 116
4.2集团企业审计现状分析及存在的问题 119
4.2.1集团企业内部审计因素分析 119
4.2.2目前集团企业内部审计存在的问题 121
4.3大数据对内部审计的挑战 123
4.4集团企业大数据审计思路 125
4.5风险、内控、审计系统的整合运用 128
4.6大数据环境下的审计体系落地 129
4.6.1智能化审计的落地思路 129
4.6.2大数据审计下的审计模型设计 132
4.6.3智能监控体系落地化指标设计 134
第5章运用大数据构建智能化企业 143
5.1 企业大数据颠覆商业智能 143
5.2企业大数据颠覆传统ERP 146
5.2.1风险管控型ERP思想 146
5.2.2如何管控ERP风险 147
5.2.3风险管控与ERP深度融合 149
5.2.4以风险管控为导向的ERP业务蓝图设计 151
5.3大数据重塑管理会计新模式 160
第二部分实战篇 163
第6章销售业务风险管控及ERP落地 164
6.1导言 164
6.2××公司业务流程梳理 165
6.2.1销售业务流程 165
6.2.2当前销售业务流程中的主要风险点 169
6.2.3内销销售业务风险控制 169
6.2.4出口销售业务风险控制 171
6.2.5内销销售业务责权体系 171
6.2.6销售业务管理风险管控系统实现流程 171
第7章采购业务风险管控及ERP落地 186
7.1导言 186
7.2××公司业务流程梳理 187
7.2.1采购业务流程 187
7.2.2当前采购业务流程中的主要风险点 189
7.2.3采购业务风险控制 191
7.2.4采购业务管理风险管控系统实现流程 191
7.2.5××公司采购业务流程技术实现 207
7.3采购业务管理建议 212
7.4采购业务管理优化带来的效益 214
参考文献 216
风险管控是企业转型升级的必由之路，而目前，我国企业存在一个明显的短板——风险管控能力不足。本书着眼于当下的大数据风控，提供有效的企业管控方式和方法，帮助企业进一步提升管理能力。
郑津,广西柳工集团有限公司总裁
互联网的广泛应用，大数据时代的到来，推动了以信息化、数字化为特征的新业态的兴起和传统产业的转型升级，也使得审计所面临环境发生了深刻变化。内部审计必须顺应大数据应用的潮流，走信息化发展之路。本书作者总结多年企业风险管控业务咨询、人员培训和软件开发的心得体会，强调企业内部审计与风险管理、内部控制高度融合，致力于运用大数据，将风险管控与业务运营、与信息化的融合落地。书中有思路指引、有方法启迪、有案例示范，值得一看。
沈立强，中国内部审计协会副秘书长
整合企业内外部数据，形成企业大数据，构建把数据输入、把问题输出的企业数据化管理新模式，这个思路非常好，因为它为中国企业进行量化管理提供了全新的思路，代表了中国企业在企业管控领域新的突破，将形成新的中国企业管控模式。
卢旸，北大方正物产集团有限公司CEO
本书是一本超级落地的风险管控实务类专著，融入了作者对大数据风控问题的众多思考与深入研究。内容紧跟时代潮流，所讲方法落地实用，对风险管控的一些误区，做了特别提示。书中还提供有业务流程、控制矩阵、操作表单等可以借鉴使用的工具。
卜范涛，金融风控金牌讲师
大数据等新技术和方法论的产生，促进了传统管理咨询和信息系统建设的发展。本书介绍如何在风控中运用新方法论、工具和各类数据，让企业管理从数据存取转向数据加工，让新技术和新的业务方式产生更多新的应用场景。
——左春，中科软科技股份有限公司总裁
包装不错。
主要看看思路
看过后再来评价
整体非常不错，内容完美，也实用
非常不错，讲解很详细！赞一个
一句话卖点：本书着眼于当下先进的大数据风控。强调企业内部审计与风险管理、内部控制高度融合，致力于运用大数据，将风险管控与业务运营、与信息化的融合落地
非常好好好好好
内容比较好
还没看先看看
书不错，有助于工作学习，特别是结合了实际，容易理解。
